董事会相关信息
年度 |
董事会重要决议事项 |
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职务 | 姓名 | 主要学经历 | 兼任本公司及其他公司之职务 |
董事长 |
王朝梁 |
清华大学动力机械系
工研院机械所副工程师 |
Argosy Technology, Inc.董事长 Argosy International B.V.董事长 Global Saber Electronics Co., Ltd.董事长 Rotec Limited 董事长 信邦电子(股)公司董事(法人代表) 富鼎创业投资股份有限公司董事(法人代表) 远鼎创业投资(股)公司董事(法人代表)
诚鼎创业投资(股)公司监察人(法人代表) |
董事 |
刘兴义 |
政大EMBA企管硕士 成功大学物理系 |
本公司总经理 上海皇泽电子董事长 昆山宏泽电子董事长 遂宁良泽科技董事长 |
董事 |
王俊基 |
清华大学电机研究所硕士 中山科学院副组长 优群科技总经理 |
ARI INTERNATIONAL (SINGAPORE) PTE. LTD董事长 |
董事 |
袁义本 |
台湾大学资讯研究所硕士 倚天资讯项目经理 优群科技研发副总 |
上海皇泽电子董事 昆山宏泽电子董事 遂宁良泽科技董事 |
董事 |
信邦电子股份有限公司代表人: 王绍新 |
上海复旦大学高级工商管理硕士 淡江大学数学系
荷商恩普公司AMP业务经理 日商神奈川株式会社台湾分公司总经理 |
北京信邦电子有限公司董事长(法人代表)
香港信邦电子有限公司董事长(法人代表)
上海信邦电子有限公司董事长(法人代表)
信邦电子(深圳)有限公司董事长(法人代表)
江阴信邦电子有限公司董事长(法人代表)
冠泽(股)公司董事长(法人代表)
SINBON International董事长(法人代表)
日本信邦电子株式会社董事(法人代表)
优群科技股份有限公司董事(法人代表)
联鼎创业投资股份有限公司董事长(法人代表) 富鼎创业投资股份有限公司董事长(法人代表) 合鼎创业投资股份有限公司董事(法人代表)
华鼎国际创业投资股份有限公司董事(法人代表)
益鼎生技创业投资股份有限公司董事(法人代表)
诚鼎创业投资股份有限公司董事(法人代表)
太康精密(股)公司董事(法人代表) 北京信邦同安电子有限公司董事(法人代表) |
董事 |
立育企业管理顾问有限公司代表人: 林敏政 |
成功大学会计系 |
立育会计师事务所负责人
立育企业管理顾问有限公司负责人
华兴电子股份有限公司董事
睿信航太股份有限公司监察人 |
独立董事 |
陈吉元 |
清华大学电机研究所硕士 |
世成科技(股)公司董事长(法代)
智翔投资(股)公司董事长(法代)
力宇创业投资(股)公司董事(法代)
力世创业投资(股)公司董事长(法代)
智仁科技开发(股)公司董事(法代)
利翔航天电子(股)公司(法代) |
独立董事 |
蔡圣裕 |
辅仁大学财务金融研究所硕士 |
佳谦会计师事务所会计师
国家表演艺术中心及两厅院财务主任 |
独立董事 |
陈志涌 |
淡江电子系 达威光电研发经理 |
晶采光电科技(股)公司董事/总经理 棠裕电子(东莞)董事长
远鼎创投(股)法人董事代表
九鼎创投(股)法人董事代表
益鼎生技创投(股)法人董事代表 诚鼎创投(股)法人董事代表
广锭科技(股)公司独立董事/审计委员/薪酬委员 |
董事会多元化及独立性
(1) 董事会多元化:
叙明董事会之多元化政策、目标及达成情形。多元化政策包括但不限于董事遴选标准、董事会应具备之专业资格与经验、性别、年龄、国籍及文化等组成情形或比例,并就前揭政策叙明公司具体目标及其达成情形。
本公司董事会成员之组成,依据本公司「公司治理实务守则」落实多元化政策, 配合公司营运型态与发展需求,需具备专业背景(如会计、产业、财务、营销 等)及专业技能(如市场营销能力、营运判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、产业知识、国际市场观、领导能力等)外,更考虑其所具备的多元化背景,不限性别、年龄、国籍及文化,期能透过董事成员多元观点促进董事会运作,发挥董事会监督职能。截至本年报刊印日为止,董事年龄多在55~65岁间,专业知识及能力均在成熟阶段。本公司持续关注董事会成员之性别组成多元性,预计增加女性董事席次。
本公司所有董事间未具有配偶、二亲等以内之亲属关系,且董事长未兼任总经理职务,目前亦无过半数董事兼任员工或经理人之情事。为强化董事会监督功能,以独立董事席次不少于董事席次三分之一为标准,现任 9位董事 中含 3 位独立董事,独立董事占比符合法规,虽有1位独立董事连续任期已三届,其资格条件均符合法令规定之独立性要求,且熟稔本公司营运情形,能提供经营管理之专业意见。本公司已设置审计委员会,可强化董事会职能并确保内部监控机制,亦将配合主管机关规定及公司整体营运需求,调整独立董事之席次以及连续任期之限制,以强化董事会之独立性。