独立董事与内部稽核主管及會計師沟通情形

委员会成员

职称 姓名 审计委员会 薪资报酬委员会
独立董事 蔡圣裕
独立董事 江国宁
独立董事 陈志涌 ✔(主席) ✔(主席)

110年度独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形 :

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通原则 :

一、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系,沟通情形良好。

二、本公司独立董事除按月收到稽核报告外,稽核主管亦于每季座谈会中,单独向独立董事进行本公司及子公司之重要业务报告,对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。

三、会计师于每季座谈会中,除法规更新说明外,针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。

四、审计委员会运作情形

日期

出席人员

议案内容及后续处理

决议结果

公司对薪资报酬委员会意见之处理



110.01.22

审计委员会

独立董事  陈志涌

独立董事  江国宁

独立董事  蔡圣裕

会计师      王惠民

财务长      范玉真

稽核主管   邱智宇

1.稽核计划执行情形及结果报告。

2.同意本公司110年度预算案。

3.修订本公司内部控制制度之各项作业循环案。

4.重新制订本公司内部控制制度之各项作业循环案。

5.本公司购置不动产计划案。

委员会全体成员同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过



110.03.17

审计委员会

独立董事  陈志涌

独立董事  江国宁

独立董事  蔡圣裕

会计师      王惠民

财务长      范玉真

稽核主管   邱智宇

1.稽核计划执行情形及结果报告。

2.本公司签证会计师独立性评估结果暨专业劳务报酬案。

3.本公司民国109年度合并财务报表、个体财务报表暨营业报告书案。

4.民国109年度内部控制制度声明书案。

5.讨论本公司109年度盈余分配案。

6.更换会计师事宜。

7.本公司拟参与益鼎创投私募基金「益创一创业投资股份有限公司」投资案。

委员会全体成员同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过



110.04.23

审计委员会

独立董事  陈志涌

独立董事  江国宁

独立董事  蔡圣裕

会计师      王惠民

财务长      范玉真

  稽核主管    邱智宇 

1.稽核计划执行情形及结果报告。

2.审议本公司110年第一季合并财务报表。

3.修订本公司「股东会议事规则」部分条文案。

委员会全体成员同意通过 

提董事会由全体出席董事同意通过 



110.08.03

审计委员会

独立董事  陈志涌

独立董事  江国宁

独立董事  蔡圣裕

会计师      王惠民

财务长      范玉真

   稽核主管    邱智宇 

1.稽核计划执行情形及结果报告。

2.审议本公司110年第二季合并财务报表。

委员会全体成员同意通过 

提董事会由全体出席董事同意通过




110.11.03

审计委员会

独立董事  陈志涌

独立董事  江国宁

独立董事  蔡圣裕

会计师      王惠民

财务长      范玉真

 稽核主管   邱智宇

 

1.稽核计划执行情形及结果报告

2.审议本公司110年第三季合并财务报表。

3.本公司民国111年度稽核计划案。

4.本公司与兆丰商业银行头份分行综合授信额度续约案。

5.本公司与中国信托商业银行综合授信额度续约案。

委员会全体成员同意通过 

提董事会由全体出席董事同意通过 

 五、薪酬委員會運作情形

日期

出席人员

议案内容及后续处理

决议结果

公司对薪资报酬委员会意见之处理



109.07.30

薪资报酬委员会

独立董事   江国宁

独立董事   陈志涌

独立董事   蔡圣裕

财务长      范玉真

1.本公司109年经理人薪资、报酬给付上限修订案

2.经理人108年度员工酬劳分配案。

3.109年度经理人薪资调整案。

4.本公司109年现金增资发行新股,具经理人身份员工及一般员工认股建议

委员会全体成员同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过


110.03.17

薪资报酬委员会

独立董事   江国宁

独立董事   陈志涌

独立董事   蔡圣裕

财务长      范玉真

审议本公司109年度董、监事酬劳暨员工酬劳分配案。

委员会全体成员同意通过

提董事会由全体出席董事同意通过