独立董事与内部稽核主管及會計師沟通情形
委員會成員
| 职称 | 姓名 | 审计委员会 | 薪资报酬委员会 |
| 独立董事 | 蔡聖裕 | ✔ | ✔ |
| 独立董事 | 江国宁 (1120609 止) | ✔ | ✔ |
| 独立董事 |
陈吉元 (1120613 起) | ✔ |
✔ |
| 独立董事 | 陈志涌 | ✔(主席) | ✔(主席) |
112年度独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形 :
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通原则 ：
一、平时稽核主管及会计师得视需要直接与独立董事联系，沟通情形良好。
二、本公司独立董事除按月收到稽核报告外，稽核主管亦于每季座谈会中，单独向独立董事进行本公司及子公司之重要业务报告，对于稽核业务执行情形及成效皆已充分沟通。
三、会计师于每季座谈会中，除法规更新说明外，针对财务报表查核结果及发现向独立董事进行报告。
四、独立董事与内部稽核主管及会计师沟通情形
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日期 |
出席人员 |
議案內容及後續處理 |
決議結果 |
公司對审计委員會意見之處理 |
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112.01.13 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事江国宁 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇
稽核卢诚熙 |
1.稽核计划执行情形及结果报告。
2.本公司112年度预算案。
3.修订本公司「公司治理实务守则」部分条文案。 4.修订本公司「永续发展实务守则」部分条文案。 5.修订本公司内部控制制度之生产循环案。
6.本公司与银行续约签订授信额度案。
7.更换会计师事宜。 |
委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
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112.03.08 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事江国宁 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇 稽核卢诚熙 |
1.稽核计划执行情形及结果报告
2.本公司签证会计师独立性评估结果暨专业劳务报酬案。 3.本公司民国111年度合并财务报表、个体财务报表暨营业报告书案。
4.本公司民国111年度内部控制制度声明书案。
5.讨论本公司111年度盈余分配案。
6.修订本公司「董事会议事规范」部份条文案。
7.修订本公司「公司章程」部份条文案。
8.审议本公司112年第1次库藏股转让非具经理人身份之员工(第5次买回股份第2次转让)并订定认股基准日相关事宜案。
9.修订本公司内部控制制度之薪工循环案。
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委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
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112.04.21 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事江国宁 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇
稽核卢诚熙 |
1.稽核计划执行情形及结果报告 2.审议本公司112年第一季合并财务报表。 3.修订本公司「董事会议事规范」部份条文案。 4.本公司与银行续约签订授信额度案。 |
委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
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112.06.21 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事江国宁 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇 稽核卢诚熙
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1.稽核计划执行情形及结果报告
2.推选第二届审计委员会召集人。
3.设立越南子公司新厂投资案。 |
委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
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112.07.26 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事陈吉元 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇
稽核卢诚熙 |
1.稽核计划执行情形及结果报告
2.本公司112年第二季合并财务报表。
3.本公司与银行签订授信额度案。 |
委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |
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112.11.03 审计委员会 |
独立董事陈志涌
独立董事陈吉元 独立董事蔡圣裕
会计师杨永成
财务长范玉真
公司治理主管邱智宇 稽核卢诚熙 |
1.稽核计划执行情形及结果报告
2.本公司112年第三季合并财务报表。
3.本公司民国113年度稽核计划。
4.本公司与银行综合授信额度续约案。
5.公司组织调整案。
6.订定『处理董事要求之标准作业办法』案。 |
委员会全体成员同意通过 |
提董事会由全体出席董事同意通过 |